Vụ hack lịch sử sàn Bybit với 1,46 tỷ USD bị đánh cắp đã làm rúng động cộng đồng tiền điện tử. Mới đây, CEO Bybit Ben Zhou cáo buộc tin tặc đã rửa 100 triệu USD (40.233 ETH) thông qua proxy Web3 của OKX, trong khi Liên minh Châu Âu (EU) bất ngờ mở cuộc điều tra sàn giao dịch này. Liệu OKX có thực sự liên quan? Hãy cùng khám phá chi tiết vụ việc đang gây tranh cãi này!
Vụ Hack Bybit Và Cáo Buộc Nhắm Vào OKX
Ngày 21/2/2025, Bybit bị tin tặc tấn công, mất 500.000 ETH (khoảng 1,46 tỷ USD). Đến ngày 4/3, CEO Ben Zhou tiết lộ: 40.233 ETH (100 triệu USD) – chiếm 8% tổng số tiền bị hack – đã được rửa qua nền tảng Web3 của OKX. Trong đó:
- 16.680 ETH: Vẫn còn traceable (có thể lần theo dấu vết).
- 23.553 ETH: Đã “biến mất” không thể theo dõi.
Zhou kêu gọi OKX cung cấp thông tin về các ví liên quan, đặc biệt khi OKX từng cam kết hỗ trợ chặn địa chỉ nghi ngờ sau vụ hack. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch của OKX.
EU Điều Tra OKX: Web3 Dưới Lòng Kính
Ngày 11/3/2025, Bloomberg đưa tin: Cơ quan quản lý từ 27 quốc gia EU đã họp dưới sự chủ trì của ESMA (Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu) để xem xét vai trò của OKX trong vụ rửa tiền. Dịch vụ Web3 của OKX – gồm ví tự lưu ký và nền tảng DeFi – bị nghi ngờ là “cầu nối” cho tin tặc.
- Cáo buộc: OKX không tuân thủ MiCA (Đạo luật Thị trường Tài sản Số), để tin tặc lợi dụng rửa 100 triệu USD từ vụ hack Bybit.
- Tranh cãi: Một số nước như Áo và Croatia cho rằng Web3 của OKX phải chịu sự quản lý của MiCA, dù OKX tuyên bố đây là dịch vụ phi tập trung, không thuộc phạm vi quy định.
Trước đó, ngày 27/1/2025, OKX tự hào thông báo đã nhận giấy phép MiCA, cho phép hoạt động hợp pháp tại EU. Nhưng nay, vụ việc này đe dọa giấy phép ấy.
OKX Phản Pháo: “Bybit Tung Tin Giả”
OKX lập tức phủ nhận cáo buộc, khẳng định không bị EU điều tra và cho rằng CEO Bybit đang lan truyền thông tin sai lệch. Đại diện OKX nhấn mạnh:
- Vụ hack Bybit bắt nguồn từ lỗ hổng bảo mật của chính sàn này, không liên quan đến OKX.
- Họ đã hỗ trợ Bybit bằng cách chặn các ví nghi ngờ, nhưng không chịu trách nhiệm cho toàn bộ 40.233 ETH bị rửa.
Haider Rafique, Giám đốc Marketing OKX, gọi cáo buộc là “vô lý” và bảo vệ tính minh bạch của dịch vụ Web3.
EU Tăng Áp Lực: OKX Đối Mặt Hình Phạt Nào?
Bloomberg tiết lộ: Trong cuộc họp ngày 6/3, cơ quan quản lý EU nhấn mạnh Web3 của OKX thuộc phạm vi MiCA. Nếu vi phạm được xác nhận, OKX có thể đối mặt:
- Phạt tiền: Dựa trên Điều 64 của MiCA, nếu không ngăn chặn rửa tiền hiệu quả.
- Thu hồi giấy phép: Cơ quan Malta (nơi cấp phép MiCA cho OKX) đang xem xét hủy bỏ quyền hoạt động tại EU.
- Trừng phạt quốc tế: Nếu tin tặc liên quan đến Bắc Triều Tiên (như nghi ngờ ban đầu), OKX có thể vi phạm lệnh cấm vận.
Malta đã lên kế hoạch gặp lãnh đạo OKX để làm rõ, nhưng chưa cam kết hành động cụ thể.
OKX Trong Tâm Bão: Khủng Hoảng Tuân Thủ
Vụ việc này càng làm trầm trọng khủng hoảng pháp lý của OKX. Tháng trước, OKX thừa nhận xử lý hơn 1 nghìn tỷ USD giao dịch tại Mỹ mà không có giấy phép, phải nộp phạt 504 triệu USD. Nay, cuộc điều tra của EU có thể đẩy sàn giao dịch này vào tình thế nguy hiểm hơn.
Kết Luận
Từ cáo buộc của CEO Bybit đến cuộc điều tra của EU, OKX đang đối mặt với áp lực lớn về tính minh bạch và tuân thủ pháp lý. Cách nấu canh chua cá diêu hồng có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng “nấu” lại danh tiếng của OKX trong bối cảnh này lại là bài toán khó! Liệu sàn giao dịch này có vượt qua sóng gió? Hãy theo dõi và chia sẻ ý kiến của bạn dưới bài viết nhé!